发表于 2020年5月14日 09:34
发布会通报了7个典型案例
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中销联合组织、领导传销活动案
2019年3月，市公安机关出动警力成功破获“中销联合”特大组织、领导传销活动案，现场查获传销组织成员150余名，刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名，其中逮捕30人。“中销联合”传销团伙先后开发“中销联合”“赚客帝国”“乾多多”等11个传销平台，打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号，以分红、返利、原始股、免费养老等为诱骗手段，通过APP平台商城销售“三皇五帝”“赚钱神器”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品，大肆开展非法传销活动，严重扰乱社会经济秩序。该案涉及交易金额100多亿元人民币，注册账号800余万个，会员涉及全国31个省、市、自治区。目前该案已经移送检察机关审查起诉。丁某龙非法吸收公众存款案
自2015年5月至2019年4月间，青岛飞红投资管理有限公司实际控制人丁某龙，在公司组建成立三个营销团队，并组织公司业务人员采取发放宣传单、组织宣传活动的方式，以年化收益率7%的利息为诱饵，向社会不特定人员承诺保本保息，引诱群众投资购买该公司开设的投资理财项目，非法吸收公众存款。经审计，青岛飞红投资管理有限公司共向1038名群众吸收存款1.9亿余元，其中未兑付金额高达5988.48万元。公司营销团队人员按照吸收存款业务量赚取佣金、提成。目前，黄岛公安分局已陆续对犯罪嫌疑人丁某龙及营销团队经理、业务员等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。陆某昌等涉嫌保险诈骗案
2018年7月以来，某汽车维修厂经营人陆某某等人纠集该厂人员，勾结保险公估机构、保险公司及社会闲散人员形成恶势力团伙，大量购买奔驰、宝马、奥迪等品牌二手豪华车或利用在汽修厂进行维修的高档汽车以及借用他人车辆进行套牌，并使用上述车辆与其他社会车辆伪造交通事故现场或故意制造交通事故，利用诉讼、寻衅滋事手段实施套路保险诈骗，向保险公司索赔高额赔偿。现已查明，该团伙利用此类手段作案20余起，索赔金额300余万。2019年1月，我市公安经侦部门一举破获该团伙涉嫌的保险诈骗系列案件，抓获犯罪嫌疑人14名并全部移送起诉。该团伙被省打黑办认定为打黑除恶行动开展以来我省公安经侦部门打掉的首个恶势力犯罪集团。“4.22”假冒注册商标的商品案
2019年12月，市公安局经侦支队会同平度、即墨、莱西等地公安机关，在公安部、省公安厅统一指挥下,通过一条线上侵权线索成功破获侵权案件34起，刑事拘留犯罪嫌疑人114人、取保候审79人，捣毁生产窝点29个，缴获假冒多个知名注册商标的侵权商品18.6万件、假冒商标配件39.97万件，涉案市场价值近7.7亿元人民币。12月11日，公安部下发贺电，祝贺该案的成功侦破。“5.27”虚开增值税专用发票案
2018年5月以来，以犯罪嫌疑人夏某召为首的犯罪团伙通过搭建犯罪网络获取发票后高价售出，从中挣取票面金额10%左右的开票费，后向整个灰色产业链各环节分赃，同时还为灰色产业链伪造支付货款假象。截至目前，该灰色产业链通过中核圣海公司等8家“中核”系涉案企业虚开增值税专用发票价税合计5017亿余元人民币。2019年5月至11月，市公安局经侦支队、城阳分局会同市国税稽查部门组成联合专案组，在多地成功抓获该团伙主要成员31人。该案是全国首起全链条打击煤炭行业虚开增值税专用发票案件。2019年12月，公安部下发贺电,祝贺该案的成功侦破。孙某某伪造货币案
2019年11月27日，市公安局城阳分局抓获制售假币犯罪嫌疑人孙某某，在其住处当场缴获已打印的假币8830元，制造假币工具20件，假币电子模版、图案印章和水印、数字印章和水印、成品和半成品397张。经调查，犯罪嫌疑人孙某某于2018年5月份至今，从网上购买防伪纸、电脑、喷头清洗液、油墨等制作假币原材料在家中打印假币并到市场上消费。现该案已移送检察机关起诉。“5.07”骗取出口退税案
2018年初，市公安局经侦支队与青岛海关、黄埔海关发现青岛某平台的出口业务存在“一柜多单”“顶额报关”现象。经侦支队与莱西经侦大队联合成立“5.07”专案组，会同青岛税务、青岛海关经过5个月的深入调查，于 2018年8月1日在深圳、苏州、青岛三地同时收网，抓获林某（男，广东潮汕人）等犯罪嫌疑人12人，成功打掉一个专业骗税犯罪团伙，查实骗取出口退税3.38亿元，及时止付退税款9000余万元，追缴赃款1500余万元。2019年2月，公安部下发贺电，祝贺该案的成功侦破。
来源：大众网
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